|
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
Жанры:
Книги
/ Нехудожественная литература
/ Государство и право. Юриспруденция
/ Правоохранительные органы. Криминалистика
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
1380
руб
Купить
Издательство: Магистр
Год выпуска: 2022 Страниц: 128 Тип обложки: обл - мягкий переплет (крепление скрепкой или клеем) Иллюстрации: Без иллюстраций Масса: 120 г Размеры: 204x140x7 мм Наличие: На складе
В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов.
Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.
Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.
|
||
© 2024, Издательство «Альфа-книга»
Купить самые лучшие и популярные книги в интернет магазине "Лабиринт"
|
Иллюстрации к "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию"